中泰股份:中泰股份第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-001 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 （1） 公司股票上市已满一年； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于2024年2月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年2 月2日书面或电话的方式送达各位董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如 下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为充分维 护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机 制， 促进公司可持续 ...