中泰股份:董事会决议公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于2024年4月12日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月3日通过书面及通讯方式发出，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 董事会决议如下： 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 根据2023年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2023年经营情况的回顾， ...