美康生物:董事会对独董独立性评估的专项意见

美康生物科技股份有限公司董事会 美康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2023 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士、李成艾女士（已离任）的任 职经历以及签署相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份 有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...