鲍斯股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至 2024 年 4 月 30 日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售 ...