鲍斯股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网 ...