鲍斯股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-035 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售子公 司股权进展暨重新签订股权转让协议的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 三、备查文件 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合相关法律、法规 ...