鲍斯股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-050 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购 股份实施完成后对回购股份 ...