鲍斯股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-073 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系 ...