鲍斯股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司 法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半 ...