润泽科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-079 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...