润泽科技:润泽智算科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司的治理结构，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称" ...