润泽科技:润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益 相关者的合法权益。 第二条 董事会的组成 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第三条 董事会日常机构 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备 ...