润泽科技:润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）

第一条 为了维护润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二 ...