润泽科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-074 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十八次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司 实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》等部分治理制度进行修订。本议 案采用逐项 ...