润泽科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-001 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 15:00 开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 任 意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长周超男女士 6. 本次股东大会的召集、召开与表决 ...