润泽科技:第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场方式召开第四届董事会独立董事第一次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前三天发出会 议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经全体独立董事一致现场同意，取消原 会议通知中的《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经会议审议， 形成决议如下： 1、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》的编制符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规 ...