润泽科技:董事会决议公告

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十九次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-005 （一） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》 公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2023 年度 履职报告》，认为 2023 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积 极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控 和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有 效性进行了 ...