润泽科技:第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已 经提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定。 杜婕： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上，我们一致同意《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 独立董事签字： 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2024 年半年 ...