润泽科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-042 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、行政规章等文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司 2024 年第三次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过，召集 ...