润泽科技:第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前 三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 我们同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予 价格调整为 14.25 元/股；第二 ...