金雷股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-035 金雷科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由伊廷雷先 生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议 决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举伊廷雷为公司第六届董事会董事长的议 案》 公司董事会同意选举伊廷雷先生为第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伊廷雷先 生简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了 ...