康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-023 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、 会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...