山河药辅:六届一次董事会决议公告

| 证券代码：300452 | 证券简称：山河药辅 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123199 | 债券简称：山河转债 | | 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以 电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举尹正龙为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...