山河药辅:五届二十五次董事会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-069 债券代码：123199 债券简称：山河转债 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电 子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董 事候选人提名的议案》； 根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届 董事会任期即将于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证董事会正常履行职能、 保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届 董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提 ...