山河药辅:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-064 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新 一届董事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提 名的议案》。公司董事会提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董 事候选人。（候选人简历详见附件。） 上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中， 独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员 ...