山河药辅:五届二十四次监事会决议公告

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-063 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第二十四次会议 于 2024 年 7 月 15 日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第五届监事会第二十四次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体 监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。 根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求 ...