山河药辅:五届十六次董事会决议公告

| 证券代码：300452 | 证券简称：山河药辅 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123199 | 债券简称：山河转债 | | 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于不向下修正"山河转债"转股价格的公告》。 公司董事长尹正龙先生、董事宋道才先生、刘自虎先生、雷韩芳女 士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。 本议案获得通过。 备查文件: 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于于 2023 年 8 月 9 日下午 15：30 在公司三楼会议室召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。根据《公司章程》 第一百一十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 ...