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山河药辅:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
300452SUNHERE(300452)2023-12-01 10:11

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 (一)股东大会届次:本次会议为 2023 年第二次临时股东大会 证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2023-074 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二)会议召集人:安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 (三)会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》, 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 (四)会议召开日期和时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 12 月 18 日(星期一)下午 14:30 2.网络投票时间:2023 年 12 月 18 日 其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的时间为:2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00;通过深交 ...