山河药辅:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-079 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 对外披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），公司定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 在安徽省淮南市 经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的 ...