山河药辅:独立董事年报工作制度（2024年4月）

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》第一 百六十条的规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。经董事会审计委 ...