山河药辅:调整董事会人数及专门委员会成员的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-031 债券代码：123199 债券简称：山河转债 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来 的9人调整至7人，其非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事 人数仍为3人。公司同步修订《公司章程》及《董事会议会规则》 关于董事会成员人数的内容，上述内容均需提交公司2023年度股 东大会审议通过后生效。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会 成员组成情况如下： 战略与投资委员会：尹正龙（主任委员）、周建平、雷韩芳 审计委员会：顾光（主任委员）、刘路、林平 薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、顾光 提名委员会：周建平（主任委员）、尹正龙、顾光 三、对公司的影响 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案 ...