山河药辅:董事会秘书工作规定（2024年4月）

安徽山河药用辅料股份有限公司 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作规定 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 （四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （五）公司现任监事； （六）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，期限尚未届满 ...