山河药辅:五届二十三次董事会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议 室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章 程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日 以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹 正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 ...