山河药辅:五届二十四次董事会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-045 债券代码：123199 债券简称：山河转债 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向下修正"山河转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事长尹正龙先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议 本议案时回避表决。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议于 2024 年 5 月 16 日下午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。根据《公司章程》规定，"情况 紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、传 真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 ...