三鑫医疗:关于对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司（名 称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称"子公司"）。子公司 注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-058 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 1、公司名称：河南***医疗科技有限公司（最终名称以工商注 ...