三鑫医疗:董事会决议公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 8 日 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用现 场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法 ...