三鑫医疗:董事会决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-014 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 将在 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专 项意见》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、夏晓华 先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总 ...