三鑫医疗:关于召开2023年年度股东大会会议的通知

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决定于 2024 年 4 月 16 日下午 14:30 在本公司召开 2023 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...