三鑫医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-049 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 因客观情况发生变化，公司董事会决议取消原定于 2024 年 6 月 24 日下午召 开的 2024 年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。 公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及 时履行相关信息披露义务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 第五届董事会第十一次会议决议 特此公告 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2024 年 6 月 20 日以电话方式通知全体董事，并于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 ...