三鑫医疗:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并 主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中雷凤莲女士、乐珍荣先生、刘明先生、陈国锋先生、 蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 4 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，于 2024 年 ...