三鑫医疗:关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-088 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材 产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司 使用自有资金约 5 亿元人民币在江西省南昌县小蓝经济开发区建设"高性能血液 净化设备及配套耗材产业化项目"（以下简称"新项目"），并授权公司管理层 办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议通过 之日起至授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...