航天智装:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-012 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本 次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 15 日 ...