赢合科技:第五届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-026 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月三十一日 1 附件：何爱彬简历 何爱彬先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本 科学历。曾任深圳市宏佳麒有限公司担任销售总 ...