赢合科技:董事会决议公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-035 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...