赢合科技:第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳市赢合科技股份有限公司 经核查，《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续 评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险 状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公 司与财务公司之间发生关联金融业务风险可控。在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于在上海 电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》并同意将本议案 提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专 门会议决议签字页） 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， ...