迈克生物:第五届董事会第十八次会议决议公告

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-080 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会 ...