迈克生物:关于公司非独立董事变更的公告

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-079 迈克生物股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）于2023年10月25日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司第五届董事会非独 立董事胥胜国先生已离任，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后胥胜国先生 不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事 会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议 案》，同意选举杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：非独立 ...