迈克生物:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-050 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。 本议案提交公司董事会审议前 ...