星徽股份:2023年内部控制鉴证报告

广东星徽精密制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | | 二、广东星徽精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告 | 1-10 | | | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星徽股份向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为星徽股份向特定对象发行股票的必备文件，随同其 他材料一起报送。 三、管理层的责任 星徽股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企 业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日内部控制有效性作出认定， 并对上述认定负责。 1 内部控制鉴证报告 CAC 证内字[2024]0011 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称星 徽股份)管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日与财务 报表相关的内部控制有效性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 ...