四方精创:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-033 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步 ...